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　　本公司监事会及全盘监事担保本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和无缺性继承司法义务。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，遵照《公公法》《公司章程》等相合章程，公司于2023年12月7日召开了职工代外大会，推举庞莉姑娘（简历详睹附件）为公司第二届监事会职工代外监事米乐M6官方。

　　公司第二届监事会由三名监事构成，本次职工代外大会推举发作的职工代外监事将与公司2023年第二次偶然股东大会推举发作的非职工代外监事联合构成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会相仿。

　　上述职工代外监事吻合《公公法》《公司章程》等合于监事任职资历的合联章程，并服从《公公法》《公司章程》等相合章程行使权力。

　　庞莉，女，1982年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于吉林大学处境工程专业，硕士商量生学历。历任宇星科技发扬（深圳）有限公司环保仪器职业部副司理；现任公司规划与商场增援部总监、监事。

　　截至本日，庞莉姑娘未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司监事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司监事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　本公司董事会及全盘董事担保本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和无缺性继承司法义务。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次集会于2023年12月8日正在公司集会室以现场及通信办法召开。经全盘董事相仿赞同宽免本次集会通告的期间哀求，吻合《公司章程》等相合章程。本次集会由全盘董事联合鸠合，全盘董事相仿举荐何愿平先生为本次集会主办人。集会应介入外决董事7人，本质介入外决董事7人。本次集会的鸠合、召开及决议步伐吻合《中华百姓共和邦公公法》（简称“《公公法》”）和《公司章程》的章程。

　　经审议，董事会赞同推举何愿平先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　简直实质详睹公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券贸易所网站的《合于董事会、监事会竣事换届推举暨聘任高级治理职员的告示》（2023-029）。

　　遵照《公公法》《公司章程》及各特意委员会做事细则的合联章程，公司第二届董事会下设四个特意委员会，辞别为计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　此中审计委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会中独立董事均占折半以上，并由独立董事负责主任委员，且审计委员会主任委员王辉先生为司帐专业人士，审计委员会成员不正在公司负责高级治理职员。

　　简直实质详睹公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券贸易所网站的《合于董事会、监事会竣事换届推举暨聘任高级治理职员的告示》（2023-029）。

　　经董事长何愿平先生提名，提名委员会资历审查，董事会赞同聘任朱心宁先生为公司总司理，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　简直实质详睹公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券贸易所网站的《合于董事会、监事会竣事换届推举暨聘任高级治理职员的告示》（2023-029）。

　　经总司理朱心宁先生提名，提名委员会资历审查，董事会赞同聘任吴蕙姑娘、潘海瑭先生、张滔先生、李旋波先生为公司副总司理，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　简直实质详睹公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券贸易所网站的《合于董事会、监事会竣事换届推举暨聘任高级治理职员的告示》（2023-029）。

　　经总司理朱心宁先生提名，提名委员会、审计委员会资历审查，董事会赞同聘任王进先生为公司财政职掌人，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　简直实质详睹公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券贸易所网站的《合于董事会、监事会竣事换届推举暨聘任高级治理职员的告示》（2023-029）。

　　经董事长何愿平先生提名，提名委员会资历审查，董事会赞同聘任潘海瑭先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　简直实质详睹公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券贸易所网站的《合于董事会、监事会竣事换届推举暨聘任高级治理职员的告示》（2023-029）。

　　因生意发扬必要，公司拟向中邦修立银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中邦银行股份有限公司深圳宝安支行辞别申请百姓币壹亿元的归纳授信额度，用处为平常规划周转，限期为1年，简直日期以各银行签定的合同日期为准。授信种类包含活动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等，活动资金贷款利率为商场化利率，公司可正在上述授信种类及授信额度内打点生意。

　　为提升规划决定效果，实行高效筹措资金，董事会授权治理层正在上述额度和限期内遵照公司本质规划必要决计简直融资生意的打点并订立合联司法文献。

　　本次申请的归纳授信额度正在2023年第一次偶然股东大会审议通过的公司2023年度归纳授信额度内。

　　本公司董事会及全盘董事担保本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和无缺性依法继承司法义务。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了2023年第二次偶然股东大会，竣事了公司董事会、监事会的换届推举。同日，公司召开了第二届董事会第一次集会和第二届监事会第一次集会，推举发作了董事长、董事会各特意委员会成员、监事会主席，聘任了高级治理职员。现将简直情景告示如下：

　　公司于2023年12月8日召开了2023年第二次偶然股东大会，采纳累积投票推举何愿平先生、吴蕙姑娘、潘海瑭先生、何茹姑娘为公司第二届董事会非独立董事，推举王辉先生、王舟师先生、石向欣先生为公司第二届董事会独立董事。上述职员联合构成公司第二届董事会，自2023年第二次偶然股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次集会，全盘董事相仿赞同推举何愿平先生为公司第二届董事会董事长，并推举发作第二届董事司帐谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会成员，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　此中审计委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会中独立董事均过折半并由独立董事负责主任委员，审计委员会主任委员王辉先生为司帐专业人士，审计委员会成员不正在公司负责高级治理职员，吻合合联司法律例及《公司章程》的合联章程。

　　公司于2023年12月8日召开了2023年第二次偶然股东大会，采纳累积投票推举綦汇玉姑娘、姜丽姑娘为公司第二届监事会非职工代外监事。上述非职工代外监事与公司职工代外大会推举发作的职工代外监事庞莉姑娘联合构成公司第二届监事会，自2023年第二次偶然股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司于2023年12月8日召开了第二届监事会第一次集会，全盘监事相仿赞同推举庞莉姑娘为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期相仿，自本次监事会审议通过之日起生效。

　　公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次集会，全盘董事相仿赞同聘任朱心宁先生为公司总司理，吴蕙姑娘、潘海瑭先生、张滔先生、李旋波先生为公司副总司理，王进先生为公司财政职掌人，潘海瑭先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相仿，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　上述高级治理职员任职资历吻合合联司法律例对高级治理职员任职资历的哀求，不存正在《公公法》《公司章程》章程的不得负责公司高级治理职员的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司高级治理职员的状况，未受过中邦证监会、证券贸易所的行政惩办和惩戒，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人。此中，副总司理、董事会秘书潘海瑭先生已博得上海证券贸易所科创板董事会秘书资历证书，且其任职资历仍然上海证券贸易所注册无反驳。

　　公司本次换届推举竣事后，因任期届满，朱缨先生、张滔先生、邱致刚先生、王峰先生、武楠先生、周宏春先生不再负责公司董事及董事会各特意委员会成员，阚巍先生不再负责公司监事，朱缨先生、葛健先生、邱致刚先生、蒙军先生不再负责公司高级治理职员。

　　公司已竣事董事会、监事会的换届推举及高级治理职员的聘任做事。公司对第一届董事会全盘董事、第一届监事会全盘监事、全盘高级治理职员正在履职时刻的勤恳做事及为公司发扬所做出的孝敬外现衷心感激！

　　相干地方：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中央C座17楼董事会办公室

　　何愿平，男，1966年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，硕士商量生学历。1989年9月至1991年12月，就读于北京科技大学，获工程呆板硕士；1997年5月至2000年6月，就读于新西兰维众利亚大学，获金融数学硕士。历任江南呆板厂人员；北京理工大学科技处主任科员；科技部中邦邦际科学中央邦际协作部部长；北大梗直集团投资有限公司投资总监；北大梗直集团梗直东安稀土新资料有限公司总裁；北京安联投资有限公司，副总司理；北京碧水源科技股份有限公司团结创始人、董事、常务副总司理、财政总监、董事会秘书；云南水务投资股份有限公司董事。现任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事长；中邦财务学会PPP专业委员会副秘书长；中心财经大学司帐学院客座导师；中邦将来商量会企业将来商量分会会长；欧美同砚会澳新分会副会长。

　　截至本告示披露日，何愿平先生直接持有公司股份4,871,778股，系西藏必兴创业投资共同企业（有限共同）（以下简称“西藏必兴”）的浅显共同人及推行事件共同人委派代外，是西藏必兴的本质担任人；何愿平系持有公司5%以上股份的股东深圳市中新汇股权投资共同企业（有限共同）(以下简称“中新汇”)的浅显共同人。何愿平、西藏必兴与中新汇组成相仿作为人相合，与其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司董事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和章程哀求的任职条款。

　　吴蕙，女，1977年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于烟台大学旅逛治理专业，大专学历。历任青岛三高机电摆设有限公司副总司理；青岛佳明测控科技股份有限公司发卖总监、副总司理、董事。现任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事、副总司理。

　　截至本告示披露日，吴蕙姑娘直接持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司董事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　潘海瑭，男，1980年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于三明职业本领学院机电工程专业，大专学历。历任深圳市中兴新通信摆设有限公司环保仪器职业部工程师；深圳市中兴处境仪器有限公司工程师、运营治理部部长、副总司理。现任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司副总司理、董事会秘书。

　　截至本告示披露日，潘海瑭先生直接持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司董事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　何茹，女，1988年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于华中师范大学播音主办专业，本科学历。历任北京碧水源科技股份有限公司集团监事、财政部资金部主管。现任西藏碧海创业投资治理共同企业（有限共同）财政总监。

　　截至本告示披露日，何茹姑娘未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司董事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　王辉，男，1981年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，中邦注册司帐师、中邦资产评估师职称，卒业于中邦农业大学工商治理专业，硕士商量生学历。历任北京神州泰岳软件股份有限公司财政部副总司理；北京银信悠长科技股份有限公司财政部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财政总监。

　　截至本告示披露日，王辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司董事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　王舟师，男，1975年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，中邦执业状师资历，卒业于西北政法大学（原西北政法学院）经济法专业，本科学历。历任北京市天科状师事件所状师；现任北京市齐致状师事件所状师、高级共同人，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。

　　截至本告示披露日，王舟师先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司董事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　石向欣，男，1956年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，高级经济师职称，卒业于北京大学邦度发扬商量院工商治理专业，硕士商量生学历。历任北京华讯集团副总裁、总经济师；北京华讯办公自愿化公司总裁、北京华讯出租汽车公司董事长。现任北京大洋信通科技有限公司董事长、总司理；北京红金石科技有限公司总裁；北京领航动力科技投资中央（有限共同）推行事件共同人。

　　截至本告示披露日，石向欣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司董事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司董事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　庞莉，女，1982年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于吉林大学处境工程专业，硕士商量生学历。历任宇星科技发扬（深圳）有限公司环保仪器职业部副司理；现任公司规划与商场增援部总监、监事。

　　截至本日，庞莉姑娘未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司监事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司监事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　綦汇玉，女，1988年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于姑苏大学消息学专业，大专学历。历任北京碧水源科技股份有限公司部分司理，现任北京碧瀚科技有限公司发卖司理。

　　截至本日，綦汇玉姑娘未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司监事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司监事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　姜丽，女，1984年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于邦度绽放大学工商企业治理专业，大专学历。历任深圳市中兴新通信摆设有限公司商务助理；处境仪器和公司人事行政助理、行政主管。现任公司行政主管、监事。

　　截至本告示披露日，姜丽姑娘未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司监事的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司监事，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　朱心宁，男，1964年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于英邦威尔士大学工商治理专业，硕士商量生学历，工程师，注册高级发动师。历任北亚实业（集团）股份有限公司总司理助理；中商港科技有限公司总裁；中邦文明纽带工程执委会组长；岭南生态文旅股份有限公司区域总裁、董事。现任公司总司理。

　　截至本日，朱心宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司高级治理职员的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司高级治理职员，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　张滔，男，1981年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于湖南科技职业学院，大专学历，高级工程师。历任力合科技（湖南）股份有限公司工程师；深圳市中兴处境仪器有限公司和公司软件工程师、软件汇集部副部长、项目司理、发卖司理、发卖部部长、发卖总监、副总司理。现任公司副总司理。

　　截至本日，张滔先生直接持有公司股份50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司高级治理职员的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司高级治理职员，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　李旋波，男，1973年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于中南大学推算机软件专业，本科学历。历任华为本领有限公司开荒司理、无线产物副总工；深圳水务接洽有限公司副总司理；深圳市碧兴智水科技有限公司监事、副总司理；现任公司研发总工。

　　截至本日，李旋波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司高级治理职员的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司高级治理职员，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　王进，男，1973年生，中邦邦籍，无久远境外居留权，卒业于同济大学工商治理专业，商量生学历。历任筑博打算股份有限公司财政副总监；深圳市普方立民科技股份有限公司财政总监兼董事会秘书；深圳垒石热治理本领股份有限公司财政部长；筑博打算股份有限公司副总司理兼董事会秘书；深圳壹创邦际打算股份有限公司财政总监。现任公司财政总监。

　　截至本日，王进先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在相合相合，不存正在《公公法》第一百四十六条中不得负责公司高级治理职员的状况，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的状况，也不存正在被证券贸易所公然认定不适合负责上市公司高级治理职员，未受过中邦证券监视治理委员会行政惩办和证券贸易所公然非难或传递指斥，不属于最高百姓法院揭晓的失信被推行人，吻合《公公法》等合联司法、律例和样板性文献章程的任职条款。

　　本公司董事会及全盘董事担保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和无缺性依法继承司法义务。

　　（二） 股东大会召开的地方：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中央C座17楼集会室

　　（三） 出席集会的浅显股股东、特地外决权股东、收复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情景：

　　本次集会由公司董事会鸠合，董事长何愿平先生主办。集会采用现场投票和汇集投票相贯串的办法外决，此中汇集投票通过上海证券贸易所贸易编制举办。集会的鸠合、召开及外决办法均吻合《公公法》和《公司章程》的相合章程。

　　1、 公司正在任董事9人，以现场及通信相贯串的办法出席7人；董事王峰先生、独立董事周宏春先生因做事原由未出席集会。

　　注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级治理职员以及独自或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

　　本次集会议案1为特地决议议案，已得回有用外决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为浅显决议议案，已得回有用外决股份总数的二分之一以上通过。

　　议案2为相合贸易，涉及回避外决，相合股东何愿平、西藏碧海创业投资治理共同企业（有限共同）－西藏必兴创业投资共同企业（有限共同）、深圳市中新汇股权投资共同企业（有限共同）、深圳市中新宏投资共同企业（有限共同）、深圳市中新业投资共同企业（有限共同）、深圳市中新创投资共同企业（有限共同）回避外决。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2023年第二次偶然股东大会的鸠合、召开步伐吻合《公公法》《端正》等司法、律例及样板性文献的章程，也吻合现行《公司章程》的相合章程，出席或列席集会职员资历、鸠合人资历合法、有用，本次股东大会的外决步伐合法，集会酿成的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2023年第二次偶然股东大会决议》合法、有用。

　　本公司监事会及全盘监事担保本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和无缺性继承司法义务。

　　碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次集会于2023年12月8日正在公司集会室以现场及通信办法召开。经全盘监事相仿赞同宽免本次集会通告的期间哀求，吻合《公司章程》等相合章程。本次集会由全盘监事联合鸠合并相仿举荐庞莉姑娘主办，集会应介入外决监事3人，本质介入外决监事3人。本次集会的鸠合、召开及决议步伐吻合《中华百姓共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）和《公司章程》的章程。

　　公司监事会赞同推举庞莉姑娘为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相仿，自本次监事会审议通过之日起生效。

　　简直实质详睹公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券贸易所网站的《合于董事会、监事会竣事换届推举暨聘任高级治理职员的告示》（2023-029）。