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　　本公司董事会及一概董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、精确性和完美性承当个体及连带义务。

　　遵循中邦证券监视执掌委员会《上市公司囚系指引第2号-上市公司召募资金执掌和行使的囚系央求》及《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——典型运作》米乐M6，现将中邦科技出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日召募资金存放与现实行使情形申报如下：

　　2016年12月16日经中邦证券监视执掌委员会《合于照准中邦科技出书传媒股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）照准，公司胜利向社会公然采行境内上市公民币平凡股（A股）股票13,050万股新股，占公司公然采行股票后总股本的16.51%，此中网下发行1,305万股，占本次发行数目的10%；网上发行数目为11,745万股，占公司公然采行股票数目的90%，发行价钱为公民币6.84元/股。本次召募资金总额为公民币892,620,000元，扣除发行用度后现实召募资金净额为公民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行用度后的召募资金已全数来到召募资金专用账户，并经由大信司帐师事件所（格外平凡共同）于2017年1月12日出具了验资申报（大信验字[2017]第 1-00008号）。本次发行的 13,050万股 A股股票经上海证券业务所[2017]17号文答应，已于2017年1月18日正在上海证券业务所上市通畅。

　　为典型公司召募资金的执掌和行使，普及召募资金行使效益，遵循《中华公民共和邦证券法》《上市公司囚系指引第2号-上市公司召募资金执掌和行使的囚系央求》《上海证券业务所股票上市礼貌》《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——典型运作》等执法准则以及公司《召募资金专项存储及行使执掌轨制》合连划定，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中银邦际证券股份有限公司分辩与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中道支行、北京银行股份有限公司安闲里支行于2017年1月12日签定了《召募资金专户存储三方囚系订交》，清楚了各方的权柄和职守。订交与上海证券业务所三方囚系订交范本不存正在巨大分别，公司正在行使召募资金时曾经庄敬遵命奉行。

　　截至2024年6月30日，公司召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金行使情形参睹本申报附外《召募资金行使情形对比外》。

　　公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《合于行使局部闲置召募资金举行现金执掌的议案》,正在确保不影响召募资金项目成立进度和公司寻常分娩筹备的情形下，为公司及股东获取更众的投资回报，公司拟行使最高额度不超出8亿元公民币闲置召募资金举行现金执掌，拔取妥善的机缘，阶段性进货安定性高、滚动性好的机合性存款、大额存单等保本型产物，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有用，可能滚动行使。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均公告了应许睹解。

　　公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《合于行使局部闲置召募资金举行现金执掌的议案》,正在确保不影响召募资金项目成立进度和公司寻常分娩筹备的情形下，为公司及股东获取更众的投资回报，公司拟行使最高额度不超出8亿元公民币闲置召募资金举行现金执掌，拔取妥善的机缘，庄敬固守小心投资准则，阶段性进货安定性高、滚动性好的机合性存款、大额存单、收益凭证、邦债逆回购等保本型产物，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有用，可能滚动行使。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均公告了应许睹解。

　　公司2024年半年度行使闲置召募资金举行现金执掌完全情形详睹下外，全数到期产物的召募资金已准期奉还。

　　截至2024年6月30日，公司不存正在改造召募资金投资项目情形，公司也不存正在募投项目已对外让与或置换的情形。

　　截至2024年6月30日，公司按摄影合执法、准则、典型性文献的划定和央求合理行使召募资金，并对召募资金行使情形实时地举行了披露，不存正在召募资金行使及执掌的违规情状。

　　改造用处的召募资金总额 0.00 已累计参加召募资金总额 20,891.51

　　容许投资项目 已改造项目，含局部改造（如有） 召募资金容许投资总额 调理后投资总额 截至期末容许参加金额(1) 申报期内参加金额 截至期末累计参加金额(2) 截至期末累计参加金额与容许参加金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末参加进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目抵达预订可行使状况日期 本年度杀青的效益 是否抵达估计效益 项目可行性是否产生巨大改变

　　未抵达预备进度来历（分完全募投项目） 1.“中邦科技文库”巨大图书出书项目： 目前该项目正正在连接成立历程中，已出书了一批效劳高宗旨、高秤谌、高质地的科技出书精品力作，且筹办对象中的图书产物均正在有序出书，并助助公司提拔了筹备效益和品牌影响力。公司遵循党和邦度相合高秤谌科技自立自强的总体战术安顿，维系科技生长前沿动态和商场需求，络续谋划和审批立项了一系列新的图书选题，连接地更新和增补调理文库中的完全图书选题，确保了文库项目标与时俱进，以及巨大出书工程成立的连接性和连接性，旨正在推进文库项目成立成为品牌化、系列化的产物，构修科学出书品牌，效劳邦度科技立异，是以项目周期将有所伸长。2.中邦科技消息数字出书项目： 探究到项目总体投资金额较大，为掌握投资危机，公司正在推行历程中遵循学科划分，将资源库成立领悟为若干个笔直细分学科界限的子库，分阶段、分批次举行参加成立，举座项目成立周期将有所伸长。公司目前已遵循项目总体筹办，正在修成“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学3D模子和3D动画教学资源库”“中邦古生物地层学问库”的根蒂上，接连投资开采成立了“中邦泥土学问库”“‘本草数典’中医药学问库”等一批新的专业学问库产物，慢慢构修了面向众个学科对象的专业学科数据库以及面向数字教导的归纳性教学效劳平台和数字教材出书平台。3.中邦科技出书物营销编制项目： 公司正正在诈欺召募资金对现有的电子商务平台和营销体系举行改制升级。公司将遵循行业角逐处境的改变和出书出卖商场的生长趋向，更加是当下新媒体营销、新渠道出卖、新业态构修等营销格式的疾速改变，维系公司本身交易特性和转型升级须要，基于项目筹办的总体成立对象，正在充裕论证的根蒂上，对项目局部成立内 容应时地举行完美和更新，从而加疾资金参加和出卖平台编制构修，络续督促出卖才华提拔，策动公司功绩伸长。 4.中邦科技出书资源执掌平台项目： 公司诈欺召募资金连接推进执掌消息化体系的改制升级劳动。该项目已修成搜罗协同办公、人力资源执掌、资产执掌、网上报销等体系的“科技出书云”执掌体系，并已正在运转中，大大提拔了公司执掌成果。目前公司已实行了交易执掌与助助体系（ERP）的开采劳动，现已正式参加运营行使，基础杀青了该项目标要紧成立实质。接下来将加疾ERP二期成立与运维提拔，进而全部实行项目成立倾向，从而通过执掌消息化体系成立全部普及公司交易运营执掌成果，低落归纳执掌本钱，督促公司交易生长和功绩提拔。 公司本着本钱效益、小心的准则，维系目前募投项目标现实开展情形，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《合于局部召募资金投资项目延期的议案》，将“‘中邦科技文库’巨大图书出书项目”的成立期伸长至2026年12月；将“中邦科技消息数字出书项目”的成立期伸长至2026年12月；将“中邦科技出书物营销编制项目”的成立期伸长至2025年12月；将“中邦科技出书资源执掌平台项目”的成立期伸长至2024年12月。完全实质详睹公司披露于上海证券业务所网站的《合于局部召募资金投资项目延期的布告》（布告编号2024-013）。

　　对闲置召募资金举行现金执掌，投资合连产物情形 现金执掌情形详睹申报正文。

　　召募资金盈利的金额及变成来历 截至2024年6月30日，召募资金专户尚余资金775,866,908.34元。盈利来历为募投项目正正在成立历程中，合连资金尚未行使完毕。